Theo kết quả điều tra, có bằng chứng cho thấy tài khoản ngân hàng của bà Wilawan (mẹ ông Samart) nhận tiền từ nhiều nguồn với tổng giá trị trên 100 triệu baht (73 tỷ đồng). Trong đó có 2,5 triệu baht (1,8 tỷ đồng) được chuyển từ ông Warathaphon Waratyaworrakul - CEO, người sáng lập The Icon Group (sếp Paul) và khoảng 500.000 baht (366 triệu đồng) từ ông Nanyapaphon (sếp Peter).

Các điều tra viên xác định ông Samart là người sử dụng tài khoản này và có 33 giao dịch chuyển tiền sang tài khoản cá nhân của mình. Cùng với các bằng chứng khác, cảnh sát tin rằng nghi phạm biết số tiền này đến từ các hoạt động kinh doanh đa cấp phi pháp.

Hành vi này được coi là chuyển nhượng hoặc nhận tài sản từ nguồn bất hợp pháp, do đó ông Samart bị buộc tội “rửa tiền và âm mưu rửa tiền” theo Đạo luật Chống rửa tiền.

Trong quá trình điều tra, ông Samart và bà Wilawan phủ nhận các cáo buộc và yêu cầu được cung cấp lời khai bằng văn bản trong vòng 15 ngày. 2 nghi phạm nộp đơn xin tại ngoại trong quá trình điều tra nhưng DSI từ chối sau khi kiểm tra và nhận thấy nghi phạm đã hợp tác với người khác giả mạo tài liệu, can thiệp bằng chứng để cản trở điều tra.

DSI dự kiến sẽ đề nghị Tòa án Hình sự ra lệnh tạm giam hai nghi phạm chiều ngày 26/11. Cục trưởng DSI nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều tra nhanh chóng, liên tục và công bằng, coi đây là ưu tiên hàng đầu nhằm tăng cường niềm tin của xã hội vào công tác điều tra và duy trì quản lý tổ chức theo nguyên tắc quản trị tốt.

Cảnh sát bắt giữ ông Samart Janechaijittawanich:

TheoKhaosod

Thời gian và chi phí thực hiện thủ tục của cả hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu đều có những chỉ số tích cực. Theo đó, thời gian trung bình thực hiện các thủ tục tại cửa khẩu đối với hàng xuất khẩu là 28,3 giờ, giảm 22,58 giờ so với năm trước đó. Chi phí trung bình thực hiện các thủ tục tại cửa khẩu đối với hàng xuất khẩu là 266,76 USD, giảm 15,52 USD. Ngoài ra, thời gian và chi phí trung bình chuẩn bị hồ sơ xuất khẩu cũng giảm đáng kể.

Trong khi đó, tổng thời gian trung bình thực hiện thủ tục đối với hàng nhập khẩu năm 2020 là 54,8 giờ, giảm 48,88 giờ so với năm 2019. Tổng chi phí trung bình thực hiện thủ tục thương mại qua biên giới đối với hàng nhập khẩu năm 2020 là 313,17 USD, giảm 256,41 USD so với năm trước.

Thời gian trung bình thực hiện các thủ tục tại cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu của năm 2020 là 27,17 giờ, giảm 20,83 giờ. Chi phí trung bình thực hiện các thủ tục tại cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu năm 2020 là 214,23 USD, giảm mạnh so với năm 2019.

Điện tử hóa giảm chi phí và gánh nặng cho doanh nghiệp

Theo đánh giá, một trong những nguyên nhân quan trọng giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục thương mại qua biên giới đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là việc điện tử hóa các chứng từ như: chứng từ kiểm tra chuyên ngành được gửi qua Hệ thống Một cửa quốc gia, áp dụng C/O điện tử… đặc biệt là quy định về nộp chứng từ điện tử trong thực hiện thủ tục hải quan.

Trong số các doanh nghiệp trả lời khảo sát có đến 94% doanh nghiệp nhập khẩu và 98% doanh nghiệp xuất khẩu cho biết việc áp dụng chứng từ điện tử giúp họ giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hải quan.

Nhiều doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng, việc nộp chứng từ điện tử thay thế chứng từ giấy đã giúp tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí cho việc chuẩn bị hồ sơ cũng như thực hiện thủ tục thông quan như: chi phí in ấn hồ sơ, thời gian và chi phí đi lại của nhân viên làm thủ tục…

Thời gian thông quan nhanh giúp doanh nghiêp đẩy nhanh tiến độ công việc, tiết kiệm nhiều chi phí hơn. Bên cạnh đó, việc triển khai hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động (VASSCM) giúp giảm thời gian thực hiện các thủ tục giao nhận hàng tại cảng cũng là nguyên nhân giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục thương mại qua biên giới đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng số tờ khai nhập khẩu năm 2020 của Việt Nam đạt xấp xỉ 6,75 triệu, còn số tờ khai xuất khẩu của Việt Nam xấp xỉ 6,98 triệu.

Kết quả khảo sát cho thấy, nếu tính thời gian trung bình thực hiện thủ tục thương mại qua biên giới cho mỗi lô hàng tương ứng với mỗi tờ khai thì năm 2020 các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã tiết kiệm được khoảng 730,4 triệu giờ tương ứng với khoảng 981 triệu USD chi phí gián tiếp và khoảng 2.301 triệu USD chi phí trực tiếp, tổng cộng tiết kiệm được khoảng 3.282 triệu USD cho hoạt động xuất nhập khẩu so với năm 2019.