Trong vụ án này, Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Địa ốc Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (GĐ Địa ốc Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị cáo khác bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Hai bị cáo bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền là Nguyễn Thái Lực (GĐ Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Địa ốc Xanh, em ruột Luyện) và Võ Thị Thanh Mai (GĐ Công ty CP Alibaba Law Firm, vợ Luyện). Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Địa ốc Alibaba) bị truy tố tội rửa riền. 

Quy trình 5 bước

Theo cáo trạng, Địa ốc Alibaba được thành lập năm 2016, trụ sở tại số 321 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Vốn điều lệ đăng ký ban đầu của doanh nghiệp này chỉ 1 tỷ đồng, nhưng khi đăng ký thay đổi lần 3 vào tháng 9/2017 đã tăng lên 1.600 tỷ đồng. 

Về cơ cấu cổ đông của Địa ốc Alibaba, Nguyễn Thái Lĩnh nắm giữ 49,5% vốn điều lệ; Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) giữ 49,5%. Dù chỉ giữ 1% vốn của Địa ốc Alibaba nhưng Luyện giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ điều hành, quán xuyến tất cả các hoạt động của công ty. 

Để phục vụ cho việc kinh doanh, Địa ốc Alibaba có 22 công ty trực thuộc, hoạt động ở các lĩnh vực như bất động sản, truyền thông, vận tải… đứng tên giám đốc các công ty này là những người thân trong gia đình Luyện. 

Các pháp nhân này được Luyện lập ra dùng làm phương tiện cho hành vi lừa đảo. Nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư, Luyện đưa tra các thông tin không có thật về các “dự án” tự đặt tên trên đất nông nghiệp, chỉ đạo đồng phạm thực hiện 5 bước để bị hại tin tưởng và nộp tiền cho Luyện. 

Bước 1: Luyện dùng phần nhỏ tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt từ khách hàng chỉ đạo người thân, nhân viên thân tín của công ty đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận. 

Bước 2: Sau khi nhận chuyển nhượng đất, các cá nhân sẽ lập hợp đồng uỷ quyền cho các pháp nhân do Luyện lập ra để những công ty này tự vẽ “dự án” không có thật trên đất nông nghiệp, phân lô tách thửa trái quy định. 

Bước 3: Nhận uỷ quyền xong, các pháp nhân nói trên với tư cách là chủ đầu tư các dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp sẽ tự ý phân lô (diện tích từ 100m2/lô đến 400m2/lô). Sau đó, dùng truyền thông để quảng cáo các lô đất đã tách là đất thổ cư, thời hạn sử dụng lâu dài. 

Bước 4: Nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các “dự án”, Luyện chỉ đạo các chủ đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Địa ốc Alibaba để công ty này trở thành đại lý phân phối nền đất cho khách hàng. Đồng thời, tạo giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng các dự án có đủ pháp lý, đủ điều kiện để chuyển nhượng. 

Bước 5: Sau khi khách hàng đồng ý mua, Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên chủ đầu tư dự án ký hợp đồng thoả thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng. Tuy nhiên, tiền thanh toán lại được nộp về Địa ốc Alibaba để Luyện quản lý, sử dụng. 

Để tạo lòng tin và lôi kéo thêm nhiều khách hàng khác, Luyện sử dụng thủ đoạn bán hàng như cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền. Ngoài ra, còn có chiêu thuê lại đất với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng. 

Với hình thức bán đất như nói trên, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới dạng nền thổ cư do Địa ốc Alibaba chào bán đều không nhận được sổ đỏ như cam kết khi đến hạn mà sẽ được công ty chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua lại theo phụ lục hợp đồng. 

Thu giữ tang vật ‘khủng’ 

Quá trình thi hành lệnh bắt, khám xét với các bị can trong vụ án xảy ra tại Địa ốc Alibaba, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ lượng lớn tang vật, từ tài liệu, dữ liệu điện tử đến tài sản. Tất cả tang vật này đã được phân loại và đưa vào hồ sơ vụ án. 

Cụ thể, cơ quan điều tra thu giữ 41 bộ hồ sơ pháp lý dự án bản chính, trong tổng số 58 “dự án” đã được xác định; một lượng đặc biệt lớn bản chính hợp đồng thoả thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các pháp nhân chủ đầu tư ký với khách hàng, cùng hợp đồng quyền chọn, phụ lục hợp đồng kèm theo; Một lượng đặc biệt lớn hồ sơ chứng từ như phiếu thu, phiếu chi, hồ sơ thuế, hồ sơ chứng từ giao dịch với các ngân hàng...

79 hình dấu của các doanh nghiệp trực thuộc Địa ốc Alibaba; 652 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, với tổng diện tích được thống kê chi tiết là 4.529.052,53m2 cùng 174ha đất nông nghiệp tại “dự án” Ali Venice, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, công chứng sang tên chủ sở hữu. 

Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ toàn bộ dữ liệu kế toán của Địa ốc Alibaba (từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 18/9/2019) cùng một số dữ liệu điện tử khác liên quan đến các dự án “ma” như bản vẽ sơ đồ phân lô dự án, tài liệu liên quan đến hoạt động Địa ốc Alibaba.

Về tài sản, khi khám xét trụ sở của Địa ốc Alibaba và các công ty trực thuộc, cơ quan điều tra đã tạm giữ 9,2 tỷ đồng tiền mặt; tạm giữ 272 miếng kim loại màu vàng, qua giám định khối lượng và hàm lượng vàng có giá trị hơn 1 tỷ đồng;

Tạm giữ tiền trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Địa ốc Alibaba, với số tiền tổng cộng là 45,4 tỷ đồng. Kê biên tổng cộng 652 thửa đất, với tổng diện tích 4.480.697,63 m2; tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất nêu trên là 1.536 tỷ đồng.  

Bên cạnh đó, cơ quan cảnh sát điều tra còn thu giữ 113 đầu CPU, 171 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng và 16 điện thoại di động do các bị can, nhân viên Địa ốc Alibaba sử dụng. Toàn bộ đã được nhập kho vật chứng để phục vụ xét xử, thi hành án. 

Anh Phương 

Trong chuyến hành trình TP.HCM - Đà Lạt của hội chơi siêu xe Evo Team vừa diễn ra vào cuối tuần rồi, một chiếc Ferrari 488 GTB gây ấn tượng với lớp áo ngoại thất mang phong cách xe đua khá hầm hố.

Được biết, chủ nhân chiếc siêu xe Italy là một người chơi môtô có tiếng tại An Giang. Nguyên bản, xe có màu xám lông chuột Grigio Silverstone. Theo ghi nhận của Zing, tại Việt Nam có hai chiếc 488 sở hữu màu sơn này.

Sự khác biệt nằm ở nội thất khi chiếc được đề cập trong bài sở hữu táp-lô màu đen, ghế da màu be còn chiếc từng thuộc sở hữu của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường là tông màu đen/đỏ.

Ngoài ra, chiếc 488 GTB này cũng là chiếc đầu tiên cập bến Việt Nam dưới dạng nhập khẩu tư nhân. Xe từng thuộc sở hữu của mội đại gia Hải Phòng, nổi tiếng với bộ sưu tập siêu xe bao gồm Lamborghini Aventador Roadster, Mercedes-AMG G 63, Ferrari 812 Superfast,...

Sau khi được vị đại gia đất cảng bán lại, chiếc siêu xe này gia nhập vào garage với hàng loạt siêu phẩm như Lamborghini Aventador S, Ferrari F8 Spider, Ferrari SF90 Stradale và McLaren 765LT của một đại gia sinh sống tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Tuy nhiên sau một khoảng thời gian ngắn, siêu xe Italy lại được đẩy ra thị trường xe cũ.

Ngoại thất hiện tại của xe được hoàn thiện bằng chất liệu decal, mang phong cách xe đua, kết hợp giữa 2 tông màu đen nhám và xanh lá, đi kèm những đường chỉ màu vàng tạo điểm nhấn.

Đi kèm với đó là logo của một số thương hiệu như Scuderia Ferrari, AMD, Brembo, Firelli... vốn thường xuất hiện trên những mẫu xe đua GT3.

Con số "67" xuất hiện trên thân xe, đại diện cho quê nhà An Giang của chủ nhân.

Ngoài lớp áo ngoại thất nổi bật, chủ nhân còn nâng cấp thêm bộ bodykit Novitec Rosso với nhiều chi tiết làm từ sợi carbon như líp cản trước, ốp sườn, cánh chia gió ngay hốc gió phía sau, cánh gió cỡ lớn... đi kèm với nắp ca-pô từ thương hiệu Misha Designs.

Những nâng cấp khác có thể kể đến như bộ mâm đa chấu màu vàng hồng từ thương hiệu Brixton Forged, tên mã PF10, bộ phuộc lò xo thể thao Novitec, hệ thống ống xả iPE.

Ferrari 488 GTB được trang bị động cơ tăng áp kép V8, dung tích 3.9L. Chủ nhân còn trang bị thêm bộ chip Novitec N-Tronic, giúp sản sinh công suất lên đến 756 mã lực (tăng 95 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 877 Nm (tăng 117 Nm), đồng thời thời gian tăng tốc 0-100 km/h chỉ còn 2,8 giây (nhanh hơn 0,2 giây). Tốc độ tối đa là 330 km/h.

Theo Zingnews

Bạn hài lòng hay thất vọng với chiếc xe đầu tiên của mình? Hãy chia sẻ câu chuyện mua ô tô lần đầu tiên của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: [email protected]. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

Những mẫu siêu xe có số lượng "đông đảo" nhất Việt Nam

Những năm gần đây, các mẫu siêu xe dần trở nên phổ biến hơn tại Việt Nam và nhiều mẫu có số lượng khá lớn đến từ cách thương hiệu nổi tiếng: Ferrari, Lamborghini, McLaren

Căn bệnh ung thư xương quái ác khiến em Quýnh phải cắt đi một bên chân

Mặc dù trước đó cả gia đình đều động viên để cháu đồng ý cắt chân, nhưng trong tâm hồn đứa trẻ, việc mất đi hẳn một phần cơ thể trở thành cú sốc khủng khiếp. Đặc biệt, cháu Quỳnh là con gái nên ít nhiều có một sự mặc cảm so với bạn bè.

Đối với chị Nguyễn Thị Ngơi, những ngày tháng cùng con chiến đấu với căn bệnh quả thật quá đỗi ám ảnh. Mới cách đây vài tháng, con gái chị còn khỏe mạnh, đang là học sinh trường tiểu học Vĩnh Hưng (Hoàng Mai, Hà Nội). Đầu tháng 3/2020, Quỳnh đột nhiên bị sưng chân trái.

Gia đình thấy bất thường liền đưa con tới bệnh viện Thanh Nhàn kiểm tra. Sau khi có kết quả chụp chiếu, các bác sĩ chẩn đoán nguy cơ 80% cháu mắc bệnh ung thư xương, chỉ định chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương mổ sinh thiết.

Sau ca mổ, mẫu bệnh phẩm được gửi sang Bệnh viện K Tân Triều. Những ngày cuối tháng 3, vợ chồng chị Ngơi sống trong nỗi thấp thỏm, lo âu. Dẫu rằng trước đó, các bác sĩ chẩn đoán đến 80% con mình mắc bệnh ung thư xương, nhưng sâu trong lòng, chị Ngơi vẫn cố hy vọng vào 20% còn lại. Đau lòng thay, mọi xét nghiệm kế tiếp đều khẳng định vào kết quả xấu nhất.

Cả gia đình lâm vào cảnh khốn cùng

Căn bệnh ung thư xương ập đến vào thời điểm gia đình hết sức khó khăn. Chị Ngơi vốn là công nhân may, nay đã nghỉ việc còn chồng chị làm nghề tự do. Để có tiền cho con điều trị ung thư, vợ chồng chị phải chạy vạy khắp nơi để vay số tiền lên đến 100 triệu đồng.

Khoản tiền này chẳng thấp tháp vào đâu so với quá trình điều trị của con. Chỉ tính riêng chi phí phẫu thuật cho Quỳnh đã đến vài chục triệu đồng. Chưa kể, tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm hết 5 triệu đồng/tháng, có tháng lên tới cả chục triệu đồng. Sinh hoạt tại bệnh viện cũng hết sức đắt đỏ.

Trước khi con phát bệnh, anh chị mới mua được mảnh đất, dựng căn nhà ở địa chỉ 87A/85/179 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho cả nhà ở tạm. Sau Quỳnh còn một em nhỏ hơn 2 tuổi. Cả gia đình mấy miệng ăn trông chờ vào những đồng lương công nhật ít ỏi.

Hoàn cảnh đáng thương của em Lê Nguyễn Như Quỳnh đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Ngày mới biết mình mắc bệnh ung thư xương, Quỳnh tự lên mạng tìm hiểu. Đã có lúc, cô bé nghĩ quẩn không muốn tiếp tục điều trị. Nhờ gia đình khuyên bảo, cháu mới cho phẫu thuật cắt chân.

Những cơn đau nhức buốt đến tận óc giờ quá quen thuộc với Như Quỳnh. Mỗi lần như vậy, chị Ngơi chỉ còn biết ôm con xoa nắn cho vơi bớt đi phần nào. Chị thương con nhưng chẳng biết làm gì được.

Cả gia đình chị giờ không còn tiền cho con tiếp tục điều trị. Con gái đang ở tuổi nhận thức, chị sợ rằng con sẽ phải đối diện với những điều khủng khiếp không chỉ thể xác mà còn cả tâm hồn.

Phạm Bắc

Mẹ nghèo liệt tứ chi đau đáu tương lai của con

Đằng đẵng 8 năm trời nuôi con trong cảnh góa chồng, con chưa kịp khôn lớn, chị Lý lại đổ bệnh nặng, liệt hết cả chân tay.