Ngoại Hạng Anh

FBI truy nã tiến sĩ người Việt tham gia rửa 3 tỷ USD tiền ảo

字号+ 作者:NEWS 来源:Thế giới 2025-02-07 00:03:37 我要评论(0)

Cơ quan chức năng cho biết,ãtiếnsĩngườiViệtthamgiarửatỷUSDtiềnảkqbd nh anh nền tảng crypto ChipMixerkqbd nh anhkqbd nh anh、、

Cơ quan chức năng cho biết,ãtiếnsĩngườiViệtthamgiarửatỷUSDtiềnảkqbd nh anh nền tảng crypto ChipMixer đứng đằng sau hoạt động rửa tiền trị giá hơn 3 tỷ USD cho tội phạm ma tuý và tội phạm mạng ở một số quốc gia.

Liên quan đến nền tảng này, Bộ Tư pháp Mỹ đã ra thông báo truy nã một người mang quốc tịch Việt Nam có tên Minh Quốc Nguyễn, vì tội rửa tiền và đánh cắp danh tính.

Lệnh truy nã của FBI đăng trên website chính thức của cơ quan này.

Sputnik cho biết đối tượng là tiến sĩ lĩnh vực kỹ sư điện tử tại Đài Loan (Trung Quốc), sinh năm 1973 tại Quảng Bình. Nếu bị kết tội, mức án tối đa có thể lên tới 40 năm với những cáo buộc nêu trên.

Trong bản cáo trạng, nhà chức trách cho biết Minh Quốc Nguyễn đã vi phạm các quy định về tài chính. Theo nguồn tin của Reuters, cảnh sát chưa xác định được nơi ở hiện tại của người này.

ChipMixer là công cụ trộn tiền điện tử không được cấp phép, thành lập vào giữa năm 2017. Nền tảng này được sử dụng để trộn và cắt dấu vết liên quan đến tài sản ảo. Europol mô tả ChipMixer là “một trong những địa chỉ rửa tiền điện tử lớn nhất của thế giới ngầm trên mạng”.

Dịch vụ theo dõi tiền kỹ thuật số Elliptic cho biết ChipMixer đã được sử dụng để rửa hơn 844 triệu USD Bitcoin liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, trong đó có ít nhất 666 triệu USD từ các vụ đánh cắp crypto.

Do các giao dịch chuỗi khối (blockchain) thường được hiển thị công khai, tội phạm mạng thường sử dụng các bộ trộn để tránh bị truy vết. Vào tháng 5/2019, Europol đã đánh sập Bestmixer.io, một website cung cấp dịch vụ tương tự.

Theo Reuters, Sputniknews

FBI nhận định TikTok là mối đe doạ an ninh quốc gia

FBI nhận định TikTok là mối đe doạ an ninh quốc gia

Ngày 15/11, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết cơ quan này “đặc biệt quan ngại” về ảnh hưởng của TikTok đối với người dùng Mỹ.

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章
网友点评
精彩导读
Cuối tháng 3, gần 16.000 các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước hoàn thành việc lập hóa đơn điện tử từng lần bán, kết nối với cơ quan thuế. Tuy nhiên, theo Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), tình trạng phát hành hóa đơn loại này tại các cây xăng chưa nghiêm túc. Các trường hợp vi phạm bị xử lý còn nhẹ, chưa đủ răn đe.

Tại công điện ngày 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Tài chính tăng thanh, kiểm tra việc lập hóa đơn từng lần tại các cây xăng. Ông lưu ý việc kiểm tra với các cây xăng sử dụng máy POS, máy tính bảng, điện thoại cài đặt phần mềm để xuất hóa đơn, kết nối với cơ quan thuế. Trường hợp cây xăng không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện, cơ quan quản lý xử lý theo quy định.

Hiện, các cửa hàng xăng dầu xuất hóa đơn, kết nối tự động với cơ quan thuế qua thiết bị gắn trên cột đo (đã được phê duyệt mẫu). Họ cũng có thể sử dụng máy POS, máy tính bảng, điện thoại, thiết bị AI cài đặt phần mềm để thực hiện thao tác thủ công. Tức là, việc phát hành hóa đơn từng lần phụ thuộc hoàn toàn vào việc nhập dữ liệu của người bán.

Từ tháng 4-9, cơ quan thuế đã kiểm tra 10.000 lượt về xuất hóa đơn điện tử từng lần tại các cây xăng. Theo kết quả này, nhiều cửa hàng sử dụng máy POS, máy tính bảng chưa làm đúng quy định. Cụ thể, dữ liệu bán hàng tại cột đo và hóa đơn điện tử đã phát hành, truyền về cơ quan thuế không tương ứng về số lượt, lượng hàng đã bán. Tại thời điểm kiểm tra, có cửa hàng không phát hành bất kỳ hóa đơn điện tử nào dù cột đo ghi nhận lượng hàng bán ra.

Số cửa hàng xăng thực hiện giải pháp kết nối tự động với cơ quan thuế để xuất hóa đơn điện tử từng lần đạt khoảng 47%. Trong đó, 14 địa phương có tỷ lệ các cửa hàng kết nối tự động trên 80%, 23 địa phương dưới 40%. Một số nơi đạt dưới 30%, gồm Bình Định (17%), Nam Định (19%), Sóc Trăng (19%), Bình Phước (20%), Đồng Tháp (20%)...

Ngành thuế đặt mục tiêu tới giữa năm sau, 95% cửa hàng xăng dầu toàn quốc sử dụng giải pháp này. Do đó, cơ quan này đề nghị cơ quan thuế tại địa phương kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm về phát hành hóa đơn. Với trường hợp cố tình, họ phải báo cáo cơ quan chức năng xem xét thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

Phương Dung

" alt="Thủ tướng yêu cầu kiểm tra cây xăng xuất hóa đơn điện tử từng lần" width="90" height="59"/>

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra cây xăng xuất hóa đơn điện tử từng lần