Ngân hàng bàn chuyện phòng chống rửa tiền thời đại công nghệ số
Theânhàngbànchuyệnphòngchốngrửatiềnthờiđạicôngnghệsốtỷ giá usd/vnd hôm nayo tin từ Ngân hàng nhà nước, tại Hội thảo, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền NHNN ông Nguyễn Văn Ngọc cho biết, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng chống rửa tiền (PCRT), thời gian qua, NHNN và cụ thể là Cục Phòng chống rửa tiền đã phối hợp chặt chẽ các cơ quan có liên quan trong và ngoài ngành tổ chức, hướng dẫn giám sát việc triển khai các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền đối với hệ thống NH nói riêng cũng như tất cả đối tượng báo cáo khác theo quy định của Luật PCRT nói chung.
Từ năm 2014 đến nay tuy chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào mới nhưng NHNN đã đưa ra nhiều báo cáo hướng dẫn triển khai PCRT. Trong quá trình hướng dẫn triển khai quy định, NHNN nhận được sự tương tác của đối tác, đối tượng báo cáo và ghi nhận những khó khăn mà các đơn vị triển khai đang gặp phải nhất là liên quan đến công nghệ số.
Tại Hội thảo, ông Ngọc cũng chia sẻ khá cụ thể chính sách, khung pháp lý đối với PCRT ở Việt Nam như Quy định pháp luật về PCRT; phạm vi điều chỉnh của luật PCRT… Thông qua Hội thảo này, ông Ngọc hy vọng các diễn giả sẽ chia sẻ kinh nghiệm tháo gỡ những vướng mắc liên quan hệ thống ngân hàng nói riêng và các đối tượng PCRT nói chung.
相关推荐
- Kèo vàng bóng đá Tottenham vs Leicester, 21h00 ngày 26/1: Khách có điểm
- [LMHT] Những khoảnh khắc khó quên nhất ở các kỳ CKTG (Phần bốn)
- Thiết bị đeo cho quân đội Mỹ có khả năng phát hiện khí độc
- Nhận thưởng 1 triệu USD nhờ bẻ khóa iPhone từ xa
- Nhận định, soi kèo Thitsar Arman vs Dagon FC, 16h30 ngày 27/1: Không trả được nợ
- Verizon, nhà mạng lớn nhất Mỹ chính thức xác nhận mua Yahoo
- Game thủ Thiên Long Bát Bộ Web nói gì về bản update tháng 11
- (Clip) Xem game thủ béo ú nhảy trên nền nhạc cực nhắng