Ngân hàng Nhà nước: Sẽ yêu cầu định kỳ xác thực lại khách hàng
2025-02-08 00:03:13 Nguồn：NEWS Tác Giả：Kinh doanh View:845lượt xem
Việc sử dụng hình thức chuyển tiền giữa cá nhân với nhau qua ví điện tử,ânhàngNhànướcSẽyêucầuđịnhkỳxácthựclạikháchhàng bảng xếp hạng quốc gia đức tài khoản ngân hàng, đang giúp các đối tượng kinh doanh phi pháp tại Việt Nam thu lợi bất chính. Các giao dịch này được thực hiện nhanh chóng, tức thời, các ngân hàng cũng như các tổ chức ví điện tử rất khó có thể xác định được mục đích của giao dịch chuyển tiền để ngăn chặn. VietNamNet xin giới thiệu tuyến bài viết về vấn đề này.
Bài 1: Lợi dụng giao dịch cá nhân ngân hàng và ví điện tử để kinh doanh phi pháp Bài 2: MoMo và ZaloPay nói gì khi bị lợi dụng thanh toán vi phạm pháp luật? Bài 3: Ví điện tử mong kết nối CSDL quốc gia về dân cư để hạn chế thanh toán phi pháp
