Trước đó, vào tháng 1/2023, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) nhận được đơn của ông L.T.T. (SN 1963, Phó giám đốc Công ty TNHH và vận tải Phú Dũng) tố giác nhân viên có hành vi chiếm đoạt tiền của công ty rồi bỏ trốn.

Kết quả điều tra cho thấy, Công ty Phú Dũng chuyên buôn bán vật liệu xây dựng. Đầu năm 2018, công ty nhận ông Thanh vào làm việc (không ký hợp đồng lao động), phân công nhiệm vụ giao hàng xi măng, đối chiếu công nợ và thu tiền của khách hàng thuộc địa bàn các quận, huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức.

Công ty cũng giao sổ cho ông Thanh để theo dõi lượng hàng hóa bán ra của từng khách hàng, đối chiếu công nợ. Khách hàng thanh toán cho ông Thanh bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản rồi ông này ghi chép số tiền khách hàng đã trả.

Sau thời gian làm việc tại công ty, đến tháng 5/2022, thấy việc thu nộp tiền có nhiều sơ hở, thiếu chặt chẽ, bản thân lại đang cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân nên ông Thanh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty.

Thực hiện ý định, ông Thanh lập 16 sổ cá nhân giống với sổ công ty. Khi đi thu tiền, ông Thanh dùng sổ cá nhân đối chiếu công nợ và ghi đầy đủ số tiền khách hàng đã trả, chốt số tiền khách hàng còn nợ; hoặc khi đối chiếu, thanh toán công nợ đối với các cửa hàng mà ông Thanh không lập sổ cá nhân thì khách hàng ghi vào sổ riêng của mình và ông Thanh ký xác nhận vào sổ này.

Với số tiền thu được ông Thanh chỉ nộp một phần về công ty, còn lại bị cáo chiếm đoạt. Để tránh công ty phát hiện, ông Thanh ghi tăng số tiền khách hàng còn nợ vào sổ công ty.

Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 7/1 - 29/12/2022, bị cáo Hoàng Văn Thanh thu nợ của 21 khách hàng với tổng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng nhưng chỉ nộp lại cho công ty hơn 7,4 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Do chiếm đoạt số tiền lớn và không có khả năng khắc phục, đến ngày 30/12/2022, ông Thanh để lại sổ công nợ rồi bỏ trốn, cắt đứt liên lạc với gia đình và công ty.

Qua kiểm tra sổ công nợ, đối chiếu lại, công ty phát hiện hành vi chiếm đoạt tiền của nhân viên tên Thanh.

Sau thời gian bỏ trốn, đến ngày 1/3/2023, bị cáo đến Công an quận Bắc Từ Liêm đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Bị cáo khai, số tiền chiếm đoạt được, ông ta dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết. Hiện gia đình ông Thanh đã khắc phục toàn bộ số tiền trên. Công ty cũng có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và không yêu cầu bị cáo Thanh bồi thường thêm.