Kinh doanh

Bắt thêm 14 người liên quan đến công ty địa ốc Alibaba

字号+ 作者:NEWS 来源:Thời sự 2025-03-12 16:20:44 我要评论(0)

14 người mới bị bắt là ai ?ắtthêmngườiliênquanđếncôngtyđịaốkêt qua bóng đáLiên quan đến việc mở rộngkêt qua bóng đákêt qua bóng đá、、

14 người mới bị bắt là ai ?ắtthêmngườiliênquanđếncôngtyđịaốkêt qua bóng đá

Liên quan đến việc mở rộng điều tra vụ án tại công ty CP địa ốc Alibaba, ngày 5/3 cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lênh bắt tạm giam thêm 14 người về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bước đầu xác định rõ 14 người này là thuộc cấp của Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, quê Gia Lai), là Chủ tịch HĐQT công ty CP địa ốc Alibaba.

{ keywords}
Thêm 14 thuộc cấp của Nguyễn Thái Luyện bị khởi tố, bắt giam

14 người này là Giám đốc, đại diện pháp luật, kế toán trưởng các công ty con của công ty địa ốc Alibaba như: công ty địa ốc Long Thành Capital, công ty địa ốc Chiến Binh Thép, công ty địa ốc TTL Land, công ty địa ốc Big Bang, công ty Alibaba Law Firm, công ty địa ốc Sparta Land, công ty địa ốc Ali Land, công ty địa ốc Tia Chớp, công ty địa ốc Sunny Land… 

Riêng trường hợp Võ Thị Thanh Mai, Giám đốc, đại diện pháp luật của công ty Alibaba Law Firm cũng là Giám đốc tài chính công ty Alibaba và là vợ của Nguyễn Thái Luyện được cơ quan CSĐT cho tại ngoại hầu tra. Bà Mai được cho là một trong những người quan trọng, nắm giữ tài chính của Alibaba.

{ keywords}
Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba mới là chủ mưu thật sự trong vụ lừa đảo khủng này

Liên quan đến vụ án gây xôn xao dư luận, trước đây Công an TP.HCM đã khởi tố bắt giam 3 anh em Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT) – Nguyễn Thái Lĩnh (Giám đốc công ty CP địa ốc Alibaba) – Nguyễn Thái Lực (Giám đốc công ty Alibaba Tân Thành). Trong số này, Luyện và Lĩnh bị khởi tố hành vi “lừa đảo”, còn Lực bị khởi tố về hành vi “rửa tiền”.

Tuy nhiên trong diễn biến mới nhất, Công an TP.HCM đã khởi tố bổ sung Nguyễn Thái Lực về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Như vậy đến thời điểm hiện nay, các nhân sự chủ chốt trong công ty Alibaba và công ty trực thuộc đều bị điều tra hình sự. Theo công an, công ty Alibaba có đến 22 công ty thành viên, 2.600 nhân viên chưa kể lực lượng cộng tác viên đông đảo và khi đó đang ráo bán đất nền ở 43 “dự án ma” ở nhiều tỉnh thành phía Nam.

Alibaba đã lừa đảo, rửa tiền như thế nào?

Theo thông tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, đến nay xác định 3 anh em Nguyễn Thái Luyện lừa đảo 6.700 người với tổng sồ tiền 2.500 tỷ đồng. Hiện có thêm 3.300 nạn nhân đến cơ quan Công an tố cáo công ty Alibaba và các công ty con đã lừa của họ tổng cộng 1.800 tỷ đồng.

Công an đã làm rõ thủ đoạn lừa đảo của Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn. Công an đủ cơ sở xác định, bị can Luyện là chủ mưu thực sự. Thực tế là Alibaba với doanh nghĩa là kinh doanh bất động sản nhưng bản chất lừa đảo huy động vốn theo hình thức đa cấp và sử dụng các “dự án ma” làm… mồi nhử cho nạn nhân sập bẫy.

{ keywords}
Nguyễn Thái Luyện và Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) chỉ đạo mọi hoạt động của Alibaba và hệ thống 22 công ty con

Cụ thể, Luyện chỉ đạo nhân viên lùng sục mua những khu đất có diện tích lớn ở nhiều tỉnh thành phía Nam. Tất cả đều là đất nông nghiệp, đất rừng… Những khu đất này, Luyện giao cho người nhà, nhân viên thân tín đứng tên chủ sở hữu. Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo nhân viên san lắp mặt bằng, xây dựng hạ tầng trái phép rồi tự vẽ ra những dự án hoành tráng.

Sở dĩ những dự án này gọi là dự án “ma” vì đất chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa được cấp phép xây dựng và cơ quan quản lý Nhà nước địa phương chưa có chủ trương cấp phép cho các dự án.

Sau đó, đội ngũ nhân viên đông đảo của Alibaba và các công ty con sử dụng nhiều phương thức mồi chài, kêu gọi người dân đầu tư vào dự án. Alibaba có thủ đoạn tinh vi để dụ dỗ khách hàng sập bẫy như: thanh toán kéo giãn linh hoạt, lãi suất cao… mục đích là để người dân bỏ tiền vào. Những công ty con được lập ra nhằm thực hiện các giao dịch, ký hợp đồng với khách hàng.

{ keywords}
Nguyễn Thái Lực, em út của Nguyễn Thái Luyện bị khởi tố 2 hành vi là "lừa đảo" và "rửa tiền"

Riêng bị can Nguyễn Thái Lực, đến nay Công an đã làm rõ hành vi của Lực cũng như điều tra về hành vi tương tự đối với bị can Mai, là vợ của Nguyễn Thái Luyện.

Đó là Nguyễn Thái Luyện, chỉ đạo người em út, là Nguyễn Thái Lực thành lập, đứng chức danh Giám đốc, đại diện pháp luật của 2 công ty gồm: công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa ốc Xanh (trụ sở xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ) và công ty CP địa ốc Long Thành Ali (trụ sở xã Phước Thái, huyện Châu Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). 2 công ty này nằm trong số các công ty con sử dụng để lừa đảo khách hàng mua “dự án ma”.

Do tin tưởng người nhà nên Nguyễn Thái Luyện còn chỉ đạo Lực mở nhiều tài khoản ngân hàng để tiếp nhận khoản tiền từ các công ty con hay những nhân viên của Alibaba chuyển về. Luyện chỉ giao cho vợ - bị can Mai quán xuyến hết khoản tài chính của tập đoàn, với chức danh là Giám đốc tài chính.

Mai đã chỉ đạo Lực sử dụng những tài khoản cá nhân để thực hiện những giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc số tiền chiếm đoạt của lượng khách hàng đông đảo sập bẫy.

Hiện Công an TP.HCM vẫn đang mở rộng điều tra.

Vụ địa ốc Alibaba, em út 20 tuổi khai làm 'tay sai' đi mua đất, kiếm trót lọt trăm tỷ

Vụ địa ốc Alibaba, em út 20 tuổi khai làm 'tay sai' đi mua đất, kiếm trót lọt trăm tỷ

 Em út của CEO địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện, là Nguyễn Thái Lực bắt đầu khai về vai trò không hề nhỏ trong tập đoàn lừa đảo.

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章
网友点评
精彩导读
Nguyễn Hương Giang (cựu học sinh lớp 12 Sử Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) trở thành thủ khoa khối C ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 

Chia sẻ với VietNamNet, Hương Giang cho hay, em cảm thấy rất vui và bất ngờ, không nghĩ mình trở thành thủ khoa khối C của cả nước năm nay. "Lịch sử và Địa lý thi trắc nghiệm nên thi xong em cũng đã chấm được điểm thi của mình, chỉ không nghĩ điểm Văn lại cao thế".

Cô Nguyễn Thị Mai Loan, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Sử kể, rạng sáng hôm nay, do bị nghẽn mạng nên Giang nhờ cô tra cứu điểm. 

"Nhưng khi nghe cô báo thông tin thủ khoa thì chỉ hỏi: "Thủ khoa thật à cô?" rồi quay ngay sự quan tâm sang việc nhờ cô tra cứu và thông tin về điểm môn Tiếng Trung. Con cứ hồn nhiên như vậy và không quá quan tâm, khát vọng việc trở thành thủ khoa hay không", cô Loan chia sẻ.

"Cá nhân tôi thì có phần bất ngờ nhưng không quá ngạc nhiên với sức học của Giang. Khi biết tin Giang được điểm cao và trở thành thủ khoa như thế, các bạn trong lớp cũng không quá nhạc nhiên. Bởi Giang vốn dĩ là một học sinh hay đem đến những điều ngạc nhiên cho mọi người".

Cô Loan nhận xét, Giang là cô học trò thông minh, nhưng rất cá tính và có thể nói là một trường hợp đặc biệt.

"Em không thích đi theo một lối mòn nào đó, dù kể cả những định hướng từ phía gia đình hay giáo viên. Năm lớp 11, Hương Giang đạt giải Nhất ở kỳ thi học sinh giỏi môn Lịch sử cấp tỉnh. Chính vì vậy, lên lớp 12, cả cô giáo lẫn bố mẹ đều muốn định hướng cho Giang tiếp tục ôn luyện để thi vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Tuy nhiên, Giang đã thể hiện rõ quan điểm của mình. Lần ấy, Giang nói rằng muốn được trải nghiệm và dành thời gian cho các môn học khác trên lớp và theo đuổi niềm đam mê học Tiếng Trung", cô Loan kể.

Song trong mắt cô Loan, Giang là cô học trò khi đã quyết tâm làm việc gì thì sẽ làm được.

"Giang cũng không hề học thêm Tiếng Trung ở bất kỳ trung tâm nào mà quyết tâm tự học trên mạng và tìm tài liệu để ôn luyện. Thế nhưng, nỗ lực học tập, Giang cũng chinh phục được chứng chỉ HSK 4 tiếng Trung với điểm số gần tuyệt đối 297/300".

Thủ khoa khối C thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Nguyễn Hương Giang (học sinh lớp 12 Sử Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Mai Loan.

 Giang tâm sự em không có bí quyết học tập gì đặc biệt, mà chỉ "cần cù bù thông minh". Luyện tập nhiều dạng đề cũng là kinh nghiệm mà Giang muốn chia sẻ để rèn luyện kỹ năng. 

"Học kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa nhưng em nghĩ là cần cố gắng hiểu bản chất, từ đó mới là nền tảng để phát triển, nạp thêm kiến thức bên ngoài. Với môn Văn, em luôn cố gắng biến lời văn của thầy cô thành lời văn của mình, thay vì nhớ máy móc".

Học chuyên Sử nhưng Giang cho hay, mình lại có thế mạnh hơn ở môn Địa lý. 

Giang nói, em không phải tuýp học quá nhiều và luôn cố gắng chia thời gian học trong ngày để không cảm thấy quá áp lực. 

"Em không thức quá khuya và học với cường độ vừa đủ. Giai đoạn ôn thi, em cũng chỉ học muộn nhất đến 12h", Giang nói và cho rằng có thể việc học tập thoải mái, không áp lực cũng phần nào giúp mình có kết quả thi tốt.

Tuy vậy, Giang cho hay, cũng như mọi người, em cũng từng đối mặt với những giai đoạn áp lực, chán với việc học. Tuy nhiên, điều quan trọng là làm chủ được tinh thần đề nhanh chóng vượt qua.

Ngoài việc học, Giang có sở thích chụp ảnh và theo em, việc này cũng giúp bản thân thư giãn đầu óc, cân bằng hơn sau những giờ học căng thẳng.

Với kết quả này, hiện, Giang đang có cân nhắc về các nguyện vọng vào Trường ĐH Ngoại thương, Học viện Ngoại giao hoặc Trường ĐH Luật Hà Nội.

Nam sinh Hà Nội là thủ khoa toàn quốc với 3 điểm 10 tuyệt đối

Nam sinh Hà Nội là thủ khoa toàn quốc với 3 điểm 10 tuyệt đối

Giành được 3 điểm 10 môn Toán, Lý, Hóa, nam sinh lớp 12A6 của Trường THPT Quốc Oai, Hà Nội không chỉ trở thành thủ khoa khối A mà còn là thủ khoa toàn quốc." alt="Nữ sinh Bắc Ninh là thủ khoa khối C thi tốt nghiệp THPT 2022" width="90" height="59"/>

Nữ sinh Bắc Ninh là thủ khoa khối C thi tốt nghiệp THPT 2022